El delito fiscal. El informe pericial de Hacienda
18/08/2013
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Del estudio de la Sentencia nº 207/2013 de AP Valencia, Sección 3ª, 3 de Abril de 2013, cuyo ponente es ...
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El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales
18/08/2013
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En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar ...
Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.
17/08/2013
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Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC, ...
Las investigaciones patrimoniales
14/08/2013
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¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es ...
La delincuencia económica. Investigación
05/08/2013
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La delincuencia económica o criminalidad de cuello blanco ha demostrado ser una de las más perjudiciales para el orden socioeconómico ...
El delito de blanqueo de capitales. Novedades
01/08/2013
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El Código Penal en vigor[1] contempla determinadas conductas que implican la participación en la ocultación de las ganancias que proceden ...
Las transferencias de efectivo. Factor de riesgo en el blanqueo
31/07/2013
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Como se sabe, los circuitos de transferencias no bancarios han constituido tradicionalmente, un excelente método para blanquear fondos de procedencia ...
Papel del comiso en la lucha contra el Crimen Organizado
25/07/2013
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Según CORCOY BIDASOLO, el comiso es inicialmente una pena accesoria consistente en la pérdida definitiva tanto de los efectos como ...
Trata de seres humanos y tráfico ilegal de inmigrantes
25/07/2013
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Una de las cuestiones recurrentes, en especial debido a las traducciones que se realizan al español de las fuentes internacionales, ...
Delincuencia organizada en Europa. SOCTA 2013 de Europol
06/05/2013
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INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA. El crimen organizado constituye uno de los fenómenos más característicos de la criminalidad desde el ...
Crimen Organizado en Europa
28/10/2012
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Introducción La delincuencia, al igual que la economía, se ha globalizado ostentando especial gravedad la delincuencia organizada en sus diversas ...
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