El agente policial virtual encubierto
31/10/2015
0 Comments
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia ...
Home / octubre 2015
Mes: octubre 2015
Categorías
Entradas recientes
- Blanqueo a través del comercio exterior. Un caso real, OPERACIÓN PAMPA
- Blanqueo a través de piedras preciosas
- Esclarecimiento de un delito fiscal empleando sociedades instrumentales en territorios de baja tributación
- Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento
- Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
Comentarios recientes