La Sentencia de la Sala Segunda del TS 274/2026 ratifica la condena a JORDI D.O. por siete delitos fiscales, empresario nacido en España que desarrolló su carrera profesional en Venezuela llegando a acumular un cuantioso patrimonio que le aportó elevadas rentas anuales que, en su Leer más…
Año: 2026
Sentencia del Tribunal Supremo 1064/2025 sobre blanqueo de capitales imprudente mediante Bizum fraudulento
El Juzgado de Instrucción núm. 4 de Fuenlabrada (Madrid) incoó PA núm. 1353/18 por delitos de estafa/receptación/blanqueo de capitales contra dos acusados y una vez concluso lo remitió a la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid que dictó Sentencia núm. 663/22, resultando condenados Leer más…
Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo
Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y del GAFILAT