Identificación de los titulares formales de sociedad panameñas con acciones al portador

Investigación sobre la identificación de los titulares reales de una serie de acciones de una sociedad panameña que aparece implicada ...
05/10/2026

Republica Dominicana y su deficiente control de efectivo transfronterizo

Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de ...
26/01/2026

Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo

Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con ...
17/12/2025

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023

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22/02/2023

El blanqueo de capitales y el tráfico de estupefacientes

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14/03/2023

El billete de 500 euros ¿desaparecerá?

“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo ...
14/03/2023

Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales

La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España ...
15/03/2023