Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a Leer más…
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por Leer más…
Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal
Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección 4a de la Audiencia Provincial Leer más…
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, consistente en la recepción de doctrina, resulta estructurado, conforme al art. 575.2 del CP por los siguientes elementos: Objetivamente el sujeto activo que lleva a Leer más…
Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)
Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de esta naturaleza a otros estados Leer más…
Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas
Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros y su colaboración mutua en Leer más…
Explosión, primeras diligencias de investigación
Últimamente se ha hablado mucho de las consecuencias que provoca una explosión en un lugar confinado como un piso, chalet o almacén. Es evidente que cuando se produce una explosión de origen desconocido asisten en primer lugar agentes policiales de Seguridad Ciudadana que no son Leer más…
Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista
Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de nacimiento de los terroristas detenidos en España por actividades relacionadas con el Daesh en el periodo junio 2013 y mayo 2016, se extraen los siguientes Leer más…
Detección de actividades de carácter radical y terrorista
Los terribles atentados del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils nos ha hecho meditar a todos sobre las horrorosas consecuencias de la acción terrorista de carácter yihadista por lo que desde humilde blog quisiera dedicar el presente artículo a todos los funcionarios de Leer más…
Tramitación policial y procesal de la extradición activa a evasores españoles de la Justicia
Puede definirse la extradición como el acto por el cual el Gobierno de un Estado hace entrega de un individuo por razón de delito al Gobierno de otra nación, que lo reclama para someterlo a la acción de sus jueces y tribunales, a fin de Leer más…
Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado
Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido a la colectividad en su conjunto. Los fraudes “nocivos” (aquellos que integran atentados contra la Leer más…
El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales
Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos 1.2, 2,9.1, 81, 92 y Leer más…
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en marzo de este año el SOCTA Leer más…
ADN, eficacia vs legalidad
El pasado 21 de mayo de 2017 se publicó en Ser Catalunya el reportaje denominado “El Mossos proposen investigar crims antics a partir de l’ADN dels familiars” En este artículo se propone poder cotejar las muestras de ADN dubitadas recogidas en la escena del crimen Leer más…
La captura de la información en Internet y su validez procesal
La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en Leer más…