Crimen organizado – Página 2

OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal

Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...

29/11/2023

Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo

Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...

28/11/2023

El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción

El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...

17/11/2023

Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol

Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...

09/11/2023

Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol

Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...

06/11/2023

Blanqueo de dinero a través del comercio exterior

Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...

31/10/2023

Circunstancias que acreditan la “okupación”

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy ...

13/04/2023

El blanqueo a través de las criptomonedas

Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...

24/09/2026

Las criptomonedas y el blanqueo de capitales

El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...

27/01/2026

VALCRI

VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de ...

24/09/2026