El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado

El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a la esfera personal del individuo, sino que repercute a numerosos comportamientos y ambientes de su esfera personal, familiar y social. Leer más…

Organización criminal, grupo criminal, codelincuencia, su tipificación y persecución policial

En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros labor que desarrollan los investigadores policiales y los analistas de inteligencia.

Investigación del homicidio 4ª parte: La hipótesis criminal y la serendipia

Se dice que serendipia consiste en un descubrimiento o hallazgo casual, afortunado, e inesperado y que se produce de forma accidental o cuando se estaba buscando algo distinto a lo hallado. También se dice que puede referirse a la especial Leer más…

Control de efectivo en la Unión Europea

El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por Leer más…

Los matrimonios de conveniencia y su tipificación penal

Recientemente me han consultado si se puede considerar delito la celebración de los conocidos matrimonios de conveniencia. Sobre este aspecto debemos recordar que el Código Penal en materia de regulación sobre la institución matrimonial castiga los delitos de bigamia y Leer más…

Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa

Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que pudieran ocultar ilícitos administrativos o penales en su trámite de Leer más…

Estafas con bitcoins

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la primera sentencia por bitcoin el 20 de junio del pasado año (STS 2109/2019) en la que resultó condenado A.J.M, administrador Leer más…

Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción

La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha Leer más…