El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
01/04/2020
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
26/03/2020
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
Los informes de inteligencia financiera, y los delitos de blanqueo de capitales
22/01/2020
Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e ...
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
02/06/2019
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de ...
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
02/06/2019
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención ...
Usurpación de bienes inmuebles en Barcelona
06/05/2019
Hace unos días todos asistimos al espectáculo televisado de una nueva ocupación de un piso en Barcelona en un barrio ...
Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito
06/12/2018
La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D. Antonio del ...
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
28/11/2018
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue ...
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
24/11/2018
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, ...
Investigación de los fraudes alimentarios relacionados con el engorde ilegal del ganado
06/08/2017
Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto ...
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
16/07/2017
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a ...
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
11/03/2017
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la ...
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
06/01/2017
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de ...
Blanqueo de capitales por compensación
30/08/2016
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
Intrusismo médico psiquiátrico
20/08/2016
Supuesto de intrusismo médico: Un individuo que no ostenta titulación universitaria en medicina y si otros estudios de doctorado de diferente ...
Comentarios recientes