Situación en Europa.- El informe de Kroll de 2014 sobre el fraude investigación en el periodo 2012-2013[1] establece que en Europa los fraudes afectan al 73% de las empresas al menos una vez al año, cuando la media global es Leer más…
El Compliance como mecanismo de prevención de delitos en el seno de las personas jurídicas
Como diversos sectores profesionales del Derecho opinan, se perdió una gran oportunidad con la reforma del Código Penal del 2010[1], al introducir la responsabilidad penal de la persona jurídica, promover en nuestro país la cultura de lo que se conoce Leer más…
¿Se considera “autoblanqueo” la inversión de bienes del autor de un delito de narcotráfico?
Esta pregunta nos la formulamos todos los estudiosos de la figura del delito de blanqueo y como, suele ser habitual, esperamos ver como se define nuestro máximo Órgano Jurisdiccional Penal en esta materia. Recientemente, con fecha 19 de noviembre de Leer más…
Tasa de homicidios comparada
Según el informe de 2010 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC) (1) la tasa de homicidios en España por 100.000 habitantes es de 0,9 que es de las más bajas en el mundo. Esta cifra Leer más…
Instituciones de cooperación policial y judicial europeas
Introducción El Tratado de la Unión Europea, firmado por los representantes de los Estados Miembros (EEMM) en Lisboa el 13 de diciembre de 2007 y en vigor desde el 1 de diciembre de 2009, y el Tratado de Funcionamiento de Leer más…
Investigación del tráfico de drogas. Su repercusión penal
El concepto de droga debemos establecerlo desde el punto de vista farmacológico bajo el criterio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que afirma, “resulta aplicable a cualquier sustancia terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier Leer más…
El delito de contrabando. Normativa actual
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su despacho en las oficinas de aduanas o en los lugares habilitados por la Administración aduanera, en realizar operaciones de comercio, Leer más…
Nuevas tipologías de blanqueo utilizadas por las organizaciones criminales
La investigación policial de este ilícito penal ha seguido un recorrido muy tortuoso ya que desde su tipificación en España hasta la fecha se ha apreciado una paulatina interiorización procesal del delito aspecto básico desde el punto de vista de Leer más…
Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español
El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales Leer más…
Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial
InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que permitan construir éste. Para ello, acreditaremos que efectivamente sea una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación de una obra Leer más…