Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse
16/09/2022
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Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de ...
Posts
¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?
12/07/2022
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FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido ...
Auge de la extorsión en Ciudad de México
24/06/2022
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Según se puede leer en el número 2377 de la Revista Proceso de 22 de mayo de 2022, la situación ...
Bienvenidos
Sticky
30/05/2022
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Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos ...
El fraude de IVA en el sector ambiental y energético
19/05/2022
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El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
Metodología de investigación de los delitos económicos
04/02/2022
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Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
Registro de Titularidades Reales
14/01/2022
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En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
04/01/2022
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El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...
Pandora papers leak. La sombra del dinero
27/12/2021
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“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
Investigación policial del homicidio
22/11/2021
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Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
10/11/2021
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La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células ...
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
27/07/2021
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El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
15/06/2021
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La STS 484/2015, 7-09, «caso EBERS» cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal ...
La Victimología y el respeto a todas las víctimas
21/05/2021
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El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de ...
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
19/05/2021
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Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
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