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Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol

09/11/2023 0 Comments

Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...

Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol

06/11/2023 0 Comments

Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...

Blanqueo de dinero a través del comercio exterior

31/10/2023 0 Comments

Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...

Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad

13/09/2023 0 Comments

¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar ...

Data mining y su uso policial

12/09/2023 0 Comments

Big data y data mining y su utilidad policial ...

Circunstancias que acreditan la “okupación”

13/04/2023 0 Comments

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy ...

Las investigaciones internas y los detectives privados

14/02/2023 0 Comments

Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a ...

El blanqueo a través de las criptomonedas

14/12/2022 0 Comments

Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...

Las criptomonedas y el blanqueo de capitales

30/11/2022 0 Comments

El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...

VALCRI

22/11/2022 0 Comments

VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de ...