SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
27/04/2021
0 Comments
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
Posts
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
26/04/2021
0 Comments
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a ...
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
23/03/2021
0 Comments
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ...
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
24/02/2021
0 Comments
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma ...
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
08/02/2021
0 Comments
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
Control de sociedades inactivas
04/02/2021
0 Comments
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
Investigación con dispositivos de grabación
03/02/2021
0 Comments
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha ...
¿Qué es el ETIAS?
24/12/2020
0 Comments
A partir de 2022, la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) gestionará la unidad central de ETIAS (European ...
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
22/12/2020
0 Comments
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
18/12/2020
0 Comments
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US ...
Entrevista en casos de homicidio: desarrollo policial (2ª)
17/12/2020
0 Comments
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, ...
La entrevista en casos de homicidio: labor de expertos (1)
09/12/2020
0 Comments
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, ...
Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras
28/11/2020
0 Comments
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión ...
La investigación del homicidio (3)
22/11/2020
0 Comments
Las mujeres asesinas, según estudios estadísticos del Ministerio de Interior ha demostrado que utilizan métodos muy similares a los hombres ...
Investigación del fraude de subvenciones
15/11/2020
0 Comments
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que ...
Comentarios recientes