República Dominicana, paraíso notarial?

Si alguien ha pensado constituir una sociedad patrimonial con cierta opacidad y deficiente control oficial puede hacerlo aprovechan un viaje ...
14/10/2026

El blanqueo de capitales en los delitos de corrupción

El Análisis Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y de Financiación del Terrorismo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de ...
24/09/2026

Un caso de blanqueo, ChipMixer

Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
15/05/2025

Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York

Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
15/01/2025

El decomiso de patrimonio no explicado

Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024

Pandora papers leak. La sombra del dinero

“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
21/02/2023

Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC

Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
22/02/2023

SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza

El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
22/02/2023

Control de sociedades inactivas

El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
22/02/2023

Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales

Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
22/02/2023

Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi

Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
24/02/2023

Los informes de inteligencia financiera, y los delitos de blanqueo de capitales

Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e ...
09/03/2023