Blanqueo de dinero a través del comercio exterior

31/10/2023 0 Comments 7 tags
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
Leer más

Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa

10/05/2020 0 Comments 3 tags
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la ...
Leer más

El delito de contrabando. Normativa actual

06/02/2014 0 Comments 5 tags
EL DELITO DE CONTRABANDO. INTRODUCCIÓN El contrabando consiste en importar o exportar mercancías de lícito comercio sin presentarlas para su ...
Leer más