Delitos sobre el Patrimonio Histórico Español

El Patrimonio Histórico Español (PHE) es el principal testigo de la contribución histórica de los españoles a la civilización universal y de su capacidad creativa contemporánea. La protección y el enriquecimiento de los bienes que lo integran constituyen obligaciones fundamentales Leer más…

Investigación de los delitos contra la propiedad intelectual e industrial

InvedtiEn la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual[1], se deben tener en cuenta una serie de indicios que permitan construir éste. Para ello,  acreditaremos que efectivamente sea una acción de reproducción, plagio, distribución o comunicación de una obra Leer más…

Coordinación policial en la Unión Europea. Autoridad Central

La estructura de Autoridad Central a efecto de transmitir información e inteligencia criminal en la Unión Europea consta en todas la normativa europea como por ejemplo aparece de forma explícita en el artículo 1.2  de la modificación del Manual Sirene[1] Leer más…

Nueva regulación del juego en España. El juego on line

Como dice Blanco LOZANO[1], la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de regulación del juego[2] (en adelante LRJ) desarrollado por el Real Decreto 1613/2011, de 14 de noviembre[3], pretende cubrir el vacío normativo existente en este sector, pues no existía Leer más…

El delito fiscal. Consideraciones jurídico penales

En relación con el delito fiscal, deben tenerse presentes las consideraciones que a continuación se exponen: Ante todo, conviene precisar que toda defraudación tributaria puede ser contemplada desde dos perspectivas muy diferentes, la jurídico-tributaria y la jurídico-penal. Como se refleja Leer más…

Ciberdelincuencia. Actividades delictivas más frecuentes.

Sin querer ser exhaustivos, las actividades delictivas relacionadas con las nuevas tecnología de la información y comunicación, en adelante TIC,  podemos citar como más frecuentes las siguientes[1]: Compra de productos y servicios mediante la utilización de números de tarjetas de Leer más…

Las investigaciones patrimoniales

¿Qué son? Las investigaciones patrimoniales tienen por objeto principal la averiguación de los bienes y derechos de los que es titular una persona física o jurídica. Estas investigaciones suponen además de la identificación de todos los elementos que integran un Leer más…