Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones

11/11/2024 0 Comments 5 tags
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
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Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela

22/10/2024 0 Comments 3 tags
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
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Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

12/10/2024 0 Comments 4 tags
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables ...
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Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo

30/09/2024 0 Comments 2 tags
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
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¿Allanamiento de morada del morador?

27/08/2024 0 Comments 3 tags
Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos ...
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Redes criminales más amenazadoras en la UE

21/06/2024 0 Comments 1 tag
  El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening ...
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El decomiso de patrimonio no explicado

26/04/2024 0 Comments 4 tags
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
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Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME

25/01/2024 0 Comments 5 tags
Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME ...
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