Se ha dicho, y con razón, que los fraudes alimentarios muestran una dimensión que supera la del consumidor individual, puesto que concurre un interés general a la salud pública referido a la colectividad en su conjunto. Los fraudes “nocivos” (aquellos Leer más…
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
El deber legal de abstención de la Policía ante órdenes ilegales
Como todos sabemos, el 9 de junio pasado, el Presidente de la Generalitat de Catalunya anunció la futura convocatoria de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Esta convocatoria, según manifiesta el Gobierno de la Nación, atenta contra los artículos Leer más…
Situación actual del crimen organizado en Europa (1ª parte)
La Oficina Europea de Policía (EUROPOL), organismo policial encargado de hacer cumplir la ley de la UE y asiste a los 28 Estados miembros de la UE en su lucha contra la delincuencia internacional y el terrorismo, ha publicado en Leer más…
ADN, eficacia vs legalidad
El pasado 21 de mayo de 2017 se publicó en Ser Catalunya el reportaje denominado “El Mossos proposen investigar crims antics a partir de l’ADN dels familiars” En este artículo se propone poder cotejar las muestras de ADN dubitadas recogidas Leer más…
La captura de la información en Internet y su validez procesal
La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través Leer más…
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, Leer más…
Investigación de los matrimonios de conveniencia
El matrimonio de conveniencia o complacencia, como matrimonio simulado sigue considerándose un matrimonio nulo por falta de consentimiento matrimonial y este hecho es de gran preocupación y atención policial cuando concurre en este un factor de extranjería. En ocasiones, con Leer más…
Investigación del delito de maltrato del art. 153.1 del Código Penal
Como sabemos, el sujeto activo de la violencia de género únicamente es el hombre lo que impide la aplicación de los preceptos penales a otro tipo de violencia entre parejas. Y, lo que sustenta la regulación de la L.O. de Leer más…
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo Leer más…
Organización criminal. Reparto de tareas y estructura jerárquica
Menores En enero de 2016 se publicó en la prensa a apertura del juicio contra los cinco integrantes de la Banda de los Menores que años atrás pretendían implantar su violencia en diversas áreas de Hospitalet de Llobregat y que Leer más…