¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo puedes identificarlos y evitar caer en su red atrapado en su telaraña ya que lo único que pretenden es aprovecharse de tus conocimientos y buena fe. Hay muchos/as sujetos/as que viven de los demás y que ofrecen una imagen totalmente falsa de ellas. Debes estar atento a su perfil.
Categoría: Ciberdelincuencia
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha del blanqueo de capitales y Leer más…
Informe pericial en el proceso penal y sus clases
La prueba pericial tiene por finalidad, como el resto de los medios de prueba regulados en la ley, acreditar en el proceso los hechos objeto de enjuiciamiento con la finalidad de obtener el convencimiento judicial respecto a su realidad y lograr que, en consecuencia, se Leer más…
No hay impunidad para el hacking en la red
Supuesto: Un sujeto, con conocimientos de hacking, pretende, a través de la red TOR, acceder a una página web de un tercero con la intención de robar las contraseñas de acceso y dejar sin acceso a su administrador y de esta forma vaciar o Leer más…
Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito
La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D. Antonio del Moral García, STS 3754:2018, casó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de junio de 2017 que condenaba por delito continuado de Leer más…
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por Leer más…
Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal
Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección 4a de la Audiencia Provincial Leer más…
La captura de la información en Internet y su validez procesal
La Sentencia 2047/2015 de 19 de mayo de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, cuyo ponente era el magistrado D. Manuel Marchena Gómez, ha aclarado algunos aspectos de gran relevancia en la investigación policial de los delitos cometidos a través de las nuevas tecnologías en Leer más…
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, con la colaboración de otros Leer más…
El testigo protegido virtual
¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su seno, determinados individuos vierten continuos mensajes que “promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del Leer más…
Cómo detectar la denuncia falsa en comisaría
Todos los policías conocen el delito de acusación y denuncia falsa tipificado en el artículo 456 del Código Penal que sanciona a “los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, imputaren a alguna persona hechos que, de ser ciertos, constituirían Leer más…
He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?
Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos inteligentes tipo Smartphone se puedan Leer más…
La propiedad intelectual y los actos ilícitos de comunicación
Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive” a través de su página de Facebook. Se da la circunstancia de que el autor es conocedor de los derechos de propiedad intelectual vulnerados y, a pesar de Leer más…
Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información
Actualmente, en la casi práctica totalidad de los registros judiciales se procede a la aprehensión de equipos informáticos, teléfonos inteligentes o dispositivos de almacenamiento masivo (unidades de memoria externa, discos externos, discos compactos, etc.) así como el acceso a repositorios telemáticos de datos. Esta aprehensión Leer más…
CEO Fraud. Otro fraude de ingeniería social
Esta técnica es la que más preocupa a las empresas ya que los estafadores la utilizan para defraudar mediante ataques personalizados altamente sofisticados lo que supone la utilización de información confidencial previa que pudieran haber obtenido de empleados infieles ocasionando un perjuicio económico muy elevado. Leer más…