“Los billetes de 500 euros están en el radar de las instituciones europeas por ser la savia de todo tipo de actividades ilegales, incluida la financiación de grupos terroristas. Haciéndose eco de las advertencias lanzadas por las autoridades nacionales, los Leer más…
Categoría: Crimen organizado
La inteligencia policial en España.Prueba pericial o testifical
La lucha contra la corrupción o criminalidad organizada tiene una destacada dimensión supranacional. Existen en la actualidad notables deficiencias en la regulación de la información y la inteligencia policial, verdadera base de la lucha contra la corrupción, la delincuencia organizada y por Leer más…
Guía para fiscalizar los movimientos de dinero en frontera y en el interior
Cuál es la normativa y el procedimiento que se aplica a la incautación de medios de pago en frontera y en los movimientos de interior a efectos de la prevención del blanqueo de capitales.
El decomiso autónomo, nueva figura de intervención de bienes ilícitos
La Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea exige a los Estados miembros articular cauces para Leer más…
Registro remoto sobre equipos informáticos y servidores
Para conectar con un servidor remoto, previamente tenemos que tener una cuenta en ese servidor y con la contraseña se nos permitirá el acceso a una carpeta o archivos de un servidor. En muchos casos nuestro proveedor de Internet nos Leer más…
El agente policial virtual encubierto
La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que, cuando se trate de investigaciones que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada, el juez de instrucción competente y el ministerio fiscal dando cuenta inmediata a éste, podrán autorizar a funcionarios de Leer más…
Paraísos fiscales, un caso particular las Islas Malvinas
Supuesto: Mercantil que pretende realizar una serie de deducciones en el Impuesto de Sociedades relativas por depreciación de valores mobiliarios de sociedad radicadas en las Islas Malvinas. Hacienda rechaza las deducciones por considerar improcedentes las inversiones en paraísos fiscales. La Leer más…
El comiso de bienes ilícitos
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos.
Base de datos de obras de arte robadas
La base de datos de obras culturales robadas de Interpol constituye una herramienta muy útil para la localización de obras sustraídas y la identificación de los autores. En España se centraliza en la Brigada de Patrimonio Histórico del Cuerpo Nacional de Policía.
Trata de seres humanos. Investigación policial
En aplicación de la Directiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la prevención y la lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas y por la que se sustituye la Decisión Leer más…