El fraude de IVA en el sector ambiental y energético

El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
21/02/2023

Investigación policial del homicidio

Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
19/01/2026

Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC

Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
22/02/2023

SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza

El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
22/02/2023

Perfil criminal actual del ciberdelincuente

Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ...
22/02/2023

¿Qué es el ETIAS?

  A partir de 2022, la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) gestionará la unidad central de ETIAS (European ...
22/02/2023

Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales

Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
22/02/2023

Expulsión judicial de extranjeros condenados. Sustitución de la prisión

Como se sabe, según se establece en el artículo 89 del Nuevo Código Penal, para poder acordarse la expulsión judicial ...
22/02/2023

Las mujeres asesinas matan igual que los hombres en España

Recientemente se ha publicado por un equipo de investigadores del Ministerio de Interior y expertos de varias universidades españolas, un ...
22/02/2023

Los matrimonios de conveniencia y su tipificación penal

Recientemente me han consultado si se puede considerar delito la celebración de los conocidos matrimonios de conveniencia. Sobre este aspecto ...
24/02/2023

Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración

El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ...
24/02/2023