Últimamente se está difundiendo en los medios de comunicación un terrible caso de desaparición con resultado de muerte en España que nos obliga a recordar cuál es el procedimiento que se sigue en estos casos por parte de la Policía. Como se sabe el Ministerio Leer más…
Año: 2018
Preservar el derecho a la circulación: una obligación primordial de la policía
Últimamente se ha publicado en los medios de comunicación la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña en torno a los cortes de tráfico en autopistas de Cataluña protagonizados por individuos radicales integrados en los denominados CDR que paralizaron Leer más…
Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito
La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D. Antonio del Moral García, STS 3754:2018, casó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de junio de 2017 que condenaba por delito continuado de Leer más…
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Audiencia Provincial de Málaga a Leer más…
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante este organismo las operaciones por Leer más…
Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal
Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección 4a de la Audiencia Provincial Leer más…
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, consistente en la recepción de doctrina, resulta estructurado, conforme al art. 575.2 del CP por los siguientes elementos: Objetivamente el sujeto activo que lleva a Leer más…