Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...
09/11/2023
Autor: Adolfo
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad, especializado en la investigación de los delitos económicos, blanqueo de capitales y corrupción. Inspector jefe (jubilado) Cuerpo Nacional de Policía, intendente exc. Mossos d’Esquadra.
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
06/11/2023
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
31/10/2023
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
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13/09/2023
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13/04/2023
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Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a ...
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24/09/2026
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
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27/01/2026
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27/01/2026
Análisis de una estafa piramidal: Caso Contsa Corporación Empresarial, S.A.
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21/02/2023
«Okupas», desahucio exprés y falsedad de documento privado
La ocupación ilegal con aportación de contrato de arrendamiento falso puede agilizarse si se denuncia policialmente su falsedad y se ...
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Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas ...
21/02/2023
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