Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
12/10/2024
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El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables ...
Categoría: Blanqueo de capitales
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
30/09/2024
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Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
El decomiso de patrimonio no explicado
26/04/2024
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Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
20/12/2023
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Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
29/11/2023
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Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
28/11/2023
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Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
17/11/2023
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El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
14/11/2023
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Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
09/11/2023
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Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
06/11/2023
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Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
31/10/2023
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Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
El blanqueo a través de las criptomonedas
14/12/2022
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Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
30/11/2022
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El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
20/11/2022
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El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus ...
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
17/11/2022
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El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] ...
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