Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
11/11/2024
Categoría: Blanqueo de capitales
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
22/10/2024
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables ...
12/10/2024
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
30/09/2024
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
26/04/2024
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
20/12/2023
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
29/11/2023
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
28/11/2023
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
17/11/2023
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
14/11/2023
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización ...
09/11/2023
Financiación del terrorismo yihadista. Informe TESAT 2023 Europol
Informe TESAT 2023 de Europol sobre financiación del terrorismo. ...
06/11/2023
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
31/10/2023
El blanqueo a través de las criptomonedas
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...
24/09/2026
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...
27/01/2026
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