En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer el mecanismo que existe en nuestro Ordenamiento Jurídico que regula la creación de un registro central de titularidades reales y que permite identificar las personas físicas que se encuentran tras mercantiles sospechosas de perpetrar delitos relacionados con el blanqueo de capitales
Categoría: Corrupción
Investigación del fraude de subvenciones
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que concede la Administración a una persona física o jurídica que cumple unos determinados requisitos, constituye un delito especial que lo Leer más…
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que pudieran ocultar ilícitos administrativos o penales en su trámite de Leer más…
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha Leer más…
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Leer más…
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha convertido en un eje fundamental dentro del derecho penal económico Leer más…
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en exclusiva, bajo dependencia orgánica del Ministerio Público, como ya sucede Leer más…
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante: Denuncias de particulares y funcionarios (secretarios e interventores de la administración local) Querellas por fraude Leer más…
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Leer más…
Blanqueo de capitales por compensación
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.