Metodología de investigación de los delitos económicos
04/02/2022
0 Comments
Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
Categoría: Corrupción
Registro de Titularidades Reales
14/01/2022
0 Comments
En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
Investigación del fraude de subvenciones
15/11/2020
0 Comments
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que ...
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
10/05/2020
0 Comments
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la ...
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
24/04/2020
0 Comments
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ...
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
12/04/2020
0 Comments
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
01/04/2020
0 Comments
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y ...
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
02/06/2019
0 Comments
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de ...
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
02/06/2019
0 Comments
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención ...
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
28/11/2018
0 Comments
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue ...
Blanqueo de capitales por compensación
30/08/2016
0 Comments
Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria. ...
El fichero de titularidades financieras
15/06/2016
0 Comments
Desde el pasado día 6 de mayo ha entrado en vigor la creación del «Fichero de Titularidades Financieras», en adelante ...
Usurpación de funciones públicas como instrumento de la estafa
20/09/2015
2 Comments
Supuesto: Sujeto que se arroga funciones públicas de miembro de la Carrera Judicial o Fiscal con la intención de arroparse ...
Fraude en las prestaciones de la Seguridad Social. Supuesto de investigación
10/08/2015
16 Comments
Supuesto de hecho: Un sujeto es dado de alta en el Régimen General de la Seguridad Social por desempeñar un ...
El comiso de bienes ilícitos
12/07/2015
0 Comments
Su regulación en la legislación actual y el diseño de la futura Oficina de Recuperación de Activos. Modelos europeos. ...
Comentarios recientes