Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
15/01/2025
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Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
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Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
11/11/2024
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El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una ...
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
22/10/2024
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Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana ...
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
12/10/2024
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El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables ...
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
30/09/2024
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Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de ...
¿Allanamiento de morada del morador?
27/08/2024
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Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos ...
Redes criminales más amenazadoras en la UE
21/06/2024
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El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening ...
El decomiso de patrimonio no explicado
26/04/2024
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Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME
25/01/2024
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Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME ...
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
20/12/2023
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Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta ...
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
29/11/2023
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Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
28/11/2023
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Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción
17/11/2023
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El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales ...
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
14/11/2023
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Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal
10/11/2023
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Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de ...
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