Pandora papers leak. La sombra del dinero
27/12/2021
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“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
Año: 2021
Investigación policial del homicidio
22/11/2021
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Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
10/11/2021
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La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células ...
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
27/07/2021
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El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
15/06/2021
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La STS 484/2015, 7-09, «caso EBERS» cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal ...
La Victimología y el respeto a todas las víctimas
21/05/2021
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El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de ...
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
19/05/2021
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Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
27/04/2021
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El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
26/04/2021
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El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a ...
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
23/03/2021
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Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ...
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
24/02/2021
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El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma ...
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
08/02/2021
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La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
Control de sociedades inactivas
04/02/2021
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El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
Investigación con dispositivos de grabación
03/02/2021
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El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha ...
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