Últimamente se ha publicado en los medios de comunicación la incoación de diligencias de investigación por parte de la Fiscalía Superior de Cataluña en torno a los cortes de tráfico en autopistas de Cataluña protagonizados por individuos radicales integrados en Leer más…
Acceso a los ordenadores de empresa por sospechas de delito
La Sentencia del Tribunal Supremo 489/2018 de 23 de octubre de 2018, cuyo ponente es el magistrado D. Antonio del Moral García, STS 3754:2018, casó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao de 1 de junio de 2017 que Leer más…
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Leer más…
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante Leer más…
Reproducciones de conversaciones por WhatsApp y su valor procesal
Recientemente la STS 375/2018 de 19 de julio del Tribunal Supremo cuyo ponente es el Excmo. Sr. D. Juan Ramón Berdugo Gomez De la Torre que resolvía un recurso de casación de la sentencia dictada por la Sección Leer más…
Adoctrinamiento terrorista
Dice la STS Sala Segunda 734/2017 de 15 de noviembre en un caso de autodoctrinamiento terrorista que “El adoctrinamiento pasivo, consistente en la recepción de doctrina, resulta estructurado, conforme al art. 575.2 del CP por los siguientes elementos: Objetivamente el Leer más…
Comunicación directa de policías autonómicas con Europol (y 2 parte)
Todos sabemos la importancia que tiene en la prevención de las actividades terroristas la colaboración policial internacional y la ineludible necesidad de que todas las fuerzas de seguridad coordinen sus acciones a nivel estatal antes solicitar o transmitir información de Leer más…
Comunicación directa con Europol La Haya por Policías Autonómicas
Como sabemos Europol fue creada por la Decisión 2009/371/JAI del Consejo como un ente de la Unión financiado con cargo al presupuesto general de la Unión para apoyar y reforzar la actuación de las autoridades competentes de los Estados miembros Leer más…
Explosión, primeras diligencias de investigación
Últimamente se ha hablado mucho de las consecuencias que provoca una explosión en un lugar confinado como un piso, chalet o almacén. Es evidente que cuando se produce una explosión de origen desconocido asisten en primer lugar agentes policiales de Leer más…
Cataluña, Comunidad con alto riesgo de terrorismo yihadista
Según el interesante informe sobre el Estado Islámico en España del Real Instituto Elcano, en virtud del país de nacimiento de los terroristas detenidos en España por actividades relacionadas con el Daesh en el periodo junio 2013 y mayo Leer más…