Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados Leer más…
Categoría: Crimen organizado
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear recursos ilícitos procedentes de delitos de corrupción del gobierno iraní.
Blanqueo del narcotráfico por sobrefacturación en las importaciones
El término “contrabando” describe una serie de conductas inscritas en el área fiscal que tradicionalmente se han regulado por una legislación específica distinta de la normativa general reguladora de las infracciones tributarias. Estas conductas pueden dos cnsecuencias, el delito y Leer más…
Blanqueo de dinero en República Dominicana procedente del narcotráfico de Venezuela
Operaciones de blanqueo de dinero de Venezuela a través de la República Dominicana
Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción
El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1] sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…
Transporte físico transfronterizo de moneda, mecanismo clásico de blanqueo
Transporte de dinero en frontera mecanismo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Informe del GAFIC sobre metodología de comisión
El decomiso de patrimonio no explicado
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de 2022
Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo
Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de Leer más…