Categoría: Prevención del blanqueo de capitales

Contrabando de oro de Venezuela: senda del crimen y la corrupción

Adolfo de la Torre

El informe elaborado por IR Consilium bajo la supervisión de la Secretaría de la OCDE[1]  sobre cadenas de suministro responsables de minerales en áreas de conflicto o  de alto riesgo denominado Flujos de oro desde Venezuela, Apoyo a la diligencia Leer más…

Organizaciones sin fines de lucro y la financiación del terrorismo

Adolfo de la Torre

Las organizaciones sin fines de lucro pueden ser utilizadas para actividades de financiación del terrorismo. Su detección y supervisión resulta muy importante para prevenir las consecuencias de esta peligrosa actividad criminal.

Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo

Adolfo de la Torre

Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de Leer más…

El blanqueo de dinero procedente del tráfico de seres humanos. Introducción

Adolfo de la Torre

El tráfico de migrantes, una actividad criminal que genera centenares de muertos, es un gran negocio para las organizaciones criminales que precisan blanquear sus ganancias a través de múltiples sistemas que se exponen en esta entrada.

Blanqueo de dinero a través del comercio exterior

Adolfo de la Torre

Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), y que deriva del proceso de disfrazar las ganancias de un delito a través de transacciones comerciales con el objeto Leer más…