Últimamente se están difundiendo noticias sobre intervenciones policiales sobre supuestas ocupaciones de bienes inmuebles en las que, sorprendentemente son detenidos los propietarios de las viviendas que en ese momento no están siendo habitadas por su titular o constituyen segunda residencia Leer más…
Categoría: Técnicas de investigación
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a nivel internacional
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican al tráfico de seres humanos. Habitualmente lavan sus ganancias a través de terceros y dependiendo del nivel de sofisticación de Leer más…
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen
Matrimonios de conveniencia y la nulidad de residencia legal
Estudio sobre una sentencia del Tribunal Supremo sobre la nulidad de la residencia legal en España en los casos de matrimonio de conveniencia
Blanqueo de dinero del fentanilo y tramadol
Los opioides sintéticos, fentanilo y tramadol y los procesos de blanqueo de dinero en su comercialización
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), y que deriva del proceso de disfrazar las ganancias de un delito a través de transacciones comerciales con el objeto Leer más…
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar
Data mining y su uso policial
Big data y data mining y su utilidad policial
Circunstancias que acreditan la “okupación”
La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 30 de diciembre de 2022 aporta una serie de aspectos muy interesantes para poder acreditar la presencia del delito de usurpación de bien inmueble sin violencia que a continuación se detalla: Leer más…