Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de coordinar las investigaciones por crimen financiero y el blanqueo de dinero en Europa
Categoría: Técnicas de investigación
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a la esfera personal del individuo, sino que repercute a numerosos comportamientos y ambientes de su esfera personal, familiar y social. Leer más…
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ha constituido en uno de los primeros aspectos que nos arrojan luz sobre quiénes delinquen más a través de Internet. Leer más…
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 19 de febrero de 2020 en el que condenaron a dos ciudadanos británicos por delito contra la Leer más…
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 13 de abril de 2015, relata unos hechos en los que resultaron condenados el exjefe y el segundo jefe Leer más…
Utilización de dispositivos de grabación en domicilios
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha 12 de agosto de 2016, mediante el cual fue autorizada el empleo por agentes de UDYCO de la Policía Nacional Leer más…
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados que, de forma concertada y organizada, actúan en diferentes estados mediante una compleja ejecución lo que dificulta su persecución. La Leer más…
Estafas piramidales: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US Federal Trade Commision, señora Debra A. Valentine dijo: “las estafas piramidales son muy difíciles de identificar porque se presentan de Leer más…
Entrevista de investigación en los casos de homicidio: desarrollo policial. (2ª parte)
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, algunos de sus protagonistas, se identifican como expertos multidisciplinares al estar dotados de una serie de cualidades exclusivas que han Leer más…