Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y corrupción pública en las subvenciones a asociaciones y fundaciones
Categoría: Técnicas de investigación
Registro de Titularidades Reales
En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer el mecanismo que existe en nuestro Ordenamiento Jurídico que regula la creación de un registro central de titularidades reales y que permite identificar las personas físicas que se encuentran tras mercantiles sospechosas de perpetrar delitos relacionados con el blanqueo de capitales
RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o con violencia de importantes cantidades de dinero en efectivo, a cambio de dinero falso mediante el despliegue de una deslumbrante Leer más…
Pandora papers leak. La sombra del dinero
“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. La sombra del dinero. Redes internacionales de finanzas ilícitas. La perspectiva de la aplicación de la Ley tras la fuga Leer más…
Investigación policial del homicidio
Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una actividad prioritaria en la Policía Judicial.
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células de la abundancia o esquemas Ponzi y consiste en crear una actividad o negocio de inversión con el objeto de Leer más…
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado “Criminales emprendedores. La lucha de Europa contra las redes globales de delitos financieros y económicos” (Enterprising criminals. Europe’s fight against Leer más…
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
La STS 484/2015, 7-09, “caso EBERS” cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal de los clubs cannábicos en España. En esta primera sentencia del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo se Leer más…
La Victimología y el respeto a todas las víctimas
El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de las víctimas directas existen otras como los familiares y allegados que sufren, también, mucho después. Reflexionemos:
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de coordinar las investigaciones por crimen financiero y el blanqueo de dinero en Europa