Categoría: Técnicas de investigación
«Okupas», desahucio exprés y falsedad de documento privado
La ocupación ilegal con aportación de contrato de arrendamiento falso puede agilizarse si se denuncia policialmente su falsedad y se ...
21/02/2023
Colaboración en la prevención y detección del delito
Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas ...
21/02/2023
Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse
Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de ...
21/02/2023
¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?
FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido ...
12/07/2022
El fraude de IVA en el sector ambiental y energético
El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
21/02/2023
Metodología de investigación de los delitos económicos
Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
21/02/2023
Registro de Titularidades Reales
En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
21/02/2023
RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...
21/02/2023
Pandora papers leak. La sombra del dinero
“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
21/02/2023
Investigación policial del homicidio
Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
19/01/2026
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células ...
21/02/2023
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
21/02/2023
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
La STS 484/2015, 7-09, «caso EBERS» cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal ...
21/02/2023
La Victimología y el respeto a todas las víctimas
El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de ...
21/02/2023
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