“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. La sombra del dinero. Redes internacionales de finanzas ilícitas. La perspectiva de la aplicación de la Ley tras la fuga de los papeles de Pandora Leer más…
Año: 2021
Investigación policial del homicidio
Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una actividad prioritaria en la Policía Judicial.
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células de la abundancia o esquemas Ponzi y consiste en crear una actividad o negocio de inversión con el objeto de conseguir pingües beneficios cuando en Leer más…
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado “Criminales emprendedores. La lucha de Europa contra las redes globales de delitos financieros y económicos” (Enterprising criminals. Europe’s fight against the global networks of financial Leer más…
El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?
La STS 484/2015, 7-09, «caso EBERS» cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal de los clubs cannábicos en España. En esta primera sentencia del Pleno de la Sala 2ª del Tribunal Supremo se declara que la conducta llevada Leer más…
La Victimología y el respeto a todas las víctimas
El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de las víctimas directas existen otras como los familiares y allegados que sufren, también, mucho después. Reflexionemos:
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de coordinar las investigaciones por crimen financiero y el blanqueo de dinero en Europa
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a la esfera personal del individuo, sino que repercute a numerosos comportamientos y ambientes de su esfera personal, familiar y social. En la mayoría de los Leer más…
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ha constituido en uno de los primeros aspectos que nos arrojan luz sobre quiénes delinquen más a través de Internet. La estadística criminal ha evidenciado Leer más…
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 19 de febrero de 2020 en el que condenaron a dos ciudadanos británicos por delito contra la salud pública que fueron detenidos Leer más…
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 13 de abril de 2015, relata unos hechos en los que resultaron condenados el exjefe y el segundo jefe de la Policía Local de Leer más…
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero Leer más…
Investigación con dispositivos de grabación
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha 12 de agosto de 2016, mediante el cual fue autorizada el empleo por agentes de UDYCO de la Policía Nacional de dispositivos de grabación audio Leer más…