El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 19 de febrero de 2020 en el que condenaron a dos ciudadanos británicos por delito contra la Leer más…
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 13 de abril de 2015, relata unos hechos en los que resultaron condenados el exjefe y el segundo jefe Leer más…
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual Leer más…
Investigación con dispositivos de grabación
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha 12 de agosto de 2016, mediante el cual fue autorizada el empleo por agentes de UDYCO de la Policía Nacional Leer más…
¿Qué es el ETIAS?
A partir de 2022, la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) gestionará la unidad central de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, en español (SEIAV). El nuevo sistema Leer más…
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados que, de forma concertada y organizada, actúan en diferentes estados mediante una compleja ejecución lo que dificulta su persecución. La Leer más…
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US Federal Trade Commision, señora Debra A. Valentine dijo: “las estafas piramidales son muy difíciles de identificar porque se presentan de Leer más…
Entrevista en casos de homicidio: desarrollo policial (2ª)
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, algunos de sus protagonistas, se identifican como expertos multidisciplinares al estar dotados de una serie de cualidades exclusivas que han Leer más…
La entrevista en casos de homicidio: labor de expertos (1)
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, cómo han ocurrido los acontecimientos previos al suceso a fin de determinar qué personas y de qué modo pueden resultar Leer más…
Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión de transferencias ha constituido ser un factor de riesgo potencial alto en el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas. Leer más…