Tipologías de blanqueo de capitales por el método de compensación bancaria.
Categoría: Crimen organizado
Ocupaciones de inmuebles. Metodología de investigación
El problema de la ocupación de bienes inmuebles se ha constituido en un importante problema en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona en donde el número de acciones ilegales crece de forma relevante. Es por esta razón que su Leer más…
El testigo protegido virtual
¿Qué sucedería si usted, usuario de las redes sociales, le integran en un grupo cerrado de Facebook y en su seno, determinados individuos vierten continuos mensajes que “promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra Leer más…
He recibido una amenaza en mi móvil ¿qué hago?
Cada vez es más frecuente la comisión de delitos a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, ya sea a través de la telefonía e Internet dado el avance de la tecnología que ha permitido que mediante los teléfonos Leer más…
Snakehead y las organizaciones criminales chinas
Desde hace unos años se ha detectado en Europa y en América, la aparición de organizaciones criminales chinas que explotan a ciudadanos de su misma nacionalidad en actividades relacionadas con actividades laborales vinculadas a diferentes sectores comerciales y de hostelería. Leer más…
En la trata de seres humanos cada víctima constituye un delito
Siguiendo los criterios del acuerdo de Pleno no Jurisdiccional del Tribunal Supremo, de 31 de mayo de 2016, para la unificación de criterios que estable que “el delito de trata de seres humanos definido en el artículo 177 bis del Código Leer más…
Investigación del delito de dopaje deportivo
El delito de dopaje deportivo se presenta como nueva modalidad delictiva a través del artículo 362 quinquies[1] del Código Penal en vigor. El sujeto activo puede ser cualquier persona que favorezca el consumo de sustancias dopantes, pero no el deportista Leer más…
La propiedad intelectual y los actos ilícitos de comunicación
Hoy presentamos el siguiente Supuesto: Un sujeto, difunde, de forma deliberada, libros digitales alojados en servidores tipo “Drive” a través de su página de Facebook. Se da la circunstancia de que el autor es conocedor de los derechos de propiedad intelectual Leer más…
Los prismáticos que no eran videocámaras
La Sentencia 329/2016 de 20 de abril de 2016, de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia de la Audiencia Provincial de Orense de 24 de julio de 2014 absolvió a José Ángel y Leer más…
Grabación de comunicaciones y de imágenes por la Policía Judicial
Otra de las medidas procesales que se han introducido por Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación Leer más…