Un caso de blanqueo, ChipMixer

15/05/2025 3 tags
Desarticulación de organización criminal dedicada a blanquear fondos de procedencia ilícita a través de una aplicación conocida como ChipMixer ...
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Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York

15/01/2025 3 tags
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear ...
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El decomiso de patrimonio no explicado

26/04/2024 4 tags
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
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Pandora papers leak. La sombra del dinero

27/12/2021 5 tags
“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
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Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC

19/05/2021 10 tags
Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
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SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza

27/04/2021 8 tags
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
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Control de sociedades inactivas

04/02/2021 9 tags
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
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Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales

22/12/2020 9 tags
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
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Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi

26/03/2020 6 tags
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten ...
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Los informes de inteligencia financiera, y los delitos de blanqueo de capitales

22/01/2020 3 tags
Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e ...
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