A partir de 2022, la Guardia Europea de Fronteras y Costas (Frontex) gestionará la unidad central de ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) o Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes, en español (SEIAV). El nuevo sistema Leer más…
Año: 2020
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados que, de forma concertada y organizada, actúan en diferentes estados mediante una compleja ejecución lo que dificulta su persecución. La Leer más…
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US Federal Trade Commision, señora Debra A. Valentine dijo: “las estafas piramidales son muy difíciles de identificar porque se presentan de Leer más…
Entrevista en casos de homicidio: desarrollo policial (2ª)
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, algunos de sus protagonistas, se identifican como expertos multidisciplinares al estar dotados de una serie de cualidades exclusivas que han Leer más…
La entrevista en casos de homicidio: labor de expertos (1)
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, cómo han ocurrido los acontecimientos previos al suceso a fin de determinar qué personas y de qué modo pueden resultar Leer más…
Prevención del blanqueo de capitales. Entidades de pago y gestoras
Como todos los expertos en la prevención del blanqueo de capitales conocen las entidades de pago responsables de la gestión de transferencias ha constituido ser un factor de riesgo potencial alto en el blanqueo de capitales procedente de actividades delictivas. Leer más…
La investigación del homicidio (3)
Las mujeres asesinas, según estudios estadísticos del Ministerio de Interior ha demostrado que utilizan métodos muy similares a los hombres aunque sea inferior a los cometidos por estos. La estadística criminal acredita que también cometen los crímenes sin necesidad de valerse del hombre para consumarlos habitualmente. Otras teorías absurdas no hacen más que confundir a los lectores. La investigación del homicidio es algo muy serio que no debe ser manipulado por aficionados/as a la Criminología cinematográfica.
Investigación del fraude de subvenciones
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que concede la Administración a una persona física o jurídica que cumple unos determinados requisitos, constituye un delito especial que lo Leer más…
La delincuencia violenta, origen
Sobre las causas de la delincuencia violenta se ha escrito mucho pero no siempre con la seriedad que se requiere para poder alcanzar unas conclusiones que arrojen consecuencias de carácter científico fruto del estudio pormenorizado y profundo de un problema Leer más…
Organización criminal, grupo criminal, y codelincuencia
En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros labor que desarrollan los investigadores policiales y los analistas de inteligencia.