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Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse

Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de ...
21/02/2023
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¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?

FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido ...
12/07/2022
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Auge de la extorsión en Ciudad de México

Según se puede leer en el número 2377 de la Revista Proceso de 22 de mayo de 2022, la situación ...
21/02/2023
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Bienvenidos

Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos ...
Sticky 22/02/2023
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El fraude de IVA en el sector ambiental y energético

El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
21/02/2023
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Metodología de investigación de los delitos económicos

Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
21/02/2023
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Registro de Titularidades Reales

En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
21/02/2023
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RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa

El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...
21/02/2023
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Pandora papers leak. La sombra del dinero

“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
21/02/2023
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Investigación policial del homicidio

Manual para la investigación policial del homicidio. La investigación de los delitos violentos, y en concreto del homicidio resulta una ...
19/01/2026
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Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN

La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células ...
21/02/2023
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Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol

El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
21/02/2023
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El club cannábico ¿una pantalla del tráfico de drogas?

  La STS 484/2015, 7-09, «caso EBERS» cambia la situación vigente hasta el momento en relación con la persecución penal ...
21/02/2023
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La Victimología y el respeto a todas las víctimas

El tratamiento en los medios de los crímenes más violentos debe efectuarse por profesionales, no por aficionados, porque además de ...
21/02/2023
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Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC

Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
22/02/2023