La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha convertido en un eje fundamental dentro del derecho penal económico Leer más…
Autor: Adolfo de la Torre
Investigador, licenciado en Derecho, máster en seguridad
Informe pericial en el proceso penal y sus clases
La prueba pericial tiene por finalidad, como el resto de los medios de prueba regulados en la ley, acreditar en el proceso los hechos objeto de enjuiciamiento con la finalidad de obtener el convencimiento judicial respecto a su realidad y Leer más…
Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten una característica primordial, prometen a los consumidores o inversores grandes ganancias basadas principalmente en captar a otros para unirse a Leer más…
No hay impunidad para el hacking en la red
Supuesto: Un sujeto, con conocimientos de hacking, pretende, a través de la red TOR, acceder a una página web de un tercero con la intención de robar las contraseñas de acceso y dejar sin acceso a su administrador y Leer más…
Inspección del lugar del crimen, un caso de asesinato (1/2)
Apreciados amigos, por medio del presente post os comentaré cuál es el método de desarrollo de la investigación del homicidio a través del estudio de un caso de un doble asesinato desde una visión práctica y que traslado a este Leer más…
Modus operandi del delito, determinación por el investigador
La Criminalística se dice que nació en el año 1893 atribuyéndose al juez austriaco y profesor de Derecho Penal de la Universidad de Graz, Dr. Hans Gross, en su libro titulado “Manual de Juez de Instrucción como sistema de la Leer más…
Esto si es «true crime». Un caso de asesinato (y 2/2)
Se recibe el aviso a través de la sala de operaciones de la Policía informando del hallazgo de dos cadáveres en una casa en un municipio cercano a Granollers que está siendo custodiado por unidades de seguridad ciudadana. Esta es Leer más…
«True crime» o fantasía criminológica
Últimamente estoy asistiendo con frustrada incredulidad a reiterados comentarios en redes sociales emitidos por supuestos expertos en Criminología que se atribuyen cualidades de peritos de dudoso reconocimiento práctico y que tan solo reflejan, en muchos de esos casos, una excelente Leer más…
Los informes de inteligencia financiera, y los delitos de blanqueo de capitales
Todos sabemos la importancia que tienen los informes técnicos que emite la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias a través del órgano de apoyo, el llamado Servicio Ejecutivo que realiza una importante labor de análisis de Leer más…
Y si quieres saber la verdad…llama a un criminalista
Recientemente en determinados foros de aficionados a la criminología se publican irónicamente imágenes, como la que encabeza esta entrada, que tienden a difundir una falsa realidad que distorsiona la verdadera función que desarrollan los profesionales de la Criminalística. Es Leer más…