¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo puedes identificarlos y evitar caer en su red atrapado en su telaraña ya que lo único que pretenden es aprovecharse de tus conocimientos y buena fe. Hay muchos/as sujetos/as que viven de los demás y que ofrecen una imagen totalmente falsa de ellas. Debes estar atento a su perfil.
Categoría: Blanqueo de capitales
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha Leer más…
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Leer más…
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha convertido en un eje fundamental dentro del derecho penal económico Leer más…
Acciones propuestas contra la corrupción desde la investigación criminal
De la experiencia adquirida en la persecución de esta lacra social, se ha determinado potenciar una serie de necesidades de carácter técnico y procesal que describimos: Adscripción permanente y en exclusiva, bajo dependencia orgánica del Ministerio Público, como ya sucede Leer más…
La investigación policial de los delitos relacionados con la corrupción
En materia de investigación de los delitos relacionados con la corrupción es crucial su detección como mejor forma de prevención y que suele ser mediante: Denuncias de particulares y funcionarios (secretarios e interventores de la administración local) Querellas por fraude Leer más…
Blanqueo de dinero a través de Gibraltar
Una de las mayores operaciones de investigación de blanqueo de capitales cometido a través de despachos profesionales de abogados fue la conocida Operación Ballena Blanca del año 2005 en la que el abogado Fernando del Valle fue condenado por la Leer más…
Blanqueo por el procedimiento «daigou»
La normativa vigente en materia de transacciones económicas con el exterior establece la obligación por todo residente en España, distinto de los proveedores de servicios de pago inscritos en los registros oficiales del Banco de España, a declarar ante Leer más…
Madoff español y la estafa piramidal tipo Ponzi
Recientemente se ha publicado la sentencia de la Sala de lo Penal, Sección 1 de la Audiencia Nacional en la que se condena a los responsables de la mercantil EVOLUTION MARKET GROUP, Germán C. S., conocido como el Madoff español, Leer más…
La inteligencia financiera en materia de blanqueo y su validez en los procesos penales
El día 25 de junio de 2015 entró en vigor la Directiva UE 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo[1], aprobada por el Parlamento Europeo Leer más…