RIP DEAL, la estafa inmobiliaria que no cesa
04/01/2022
El “modus operandi” de este delito, que se viene conociendo desde principios de siglo, consiste en apropiarse con habilidad o ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
Pandora papers leak. La sombra del dinero
27/12/2021
“Shadow money the international networks of illicit finance the law enforcement perspective in the wake of the Pandora papers leak”. ...
Estafa piramidal ARC GLOBAL TRADER BN
10/11/2021
La estafa piramidal se conoce por muchos otros nombres, como timos en pirámide, cadenas infinitas, círculos de la plata, células ...
Últimas técnicas de blanqueo de capitales según Europol
27/07/2021
El informe del Centro de Delitos Financieros y Económicos Europeo (EFECC- European Financial and Economic Crimen Centre) de Europol denominado ...
Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
19/05/2021
Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
Control de sociedades inactivas
04/02/2021
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
22/12/2020
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
18/12/2020
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US ...
Investigación del fraude de subvenciones
15/11/2020
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que ...
Control de efectivo en la Unión Europea
25/06/2020
El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 ...
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
10/05/2020
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la ...
Estafas con bitcoin
02/05/2020
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la ...
Cómo reconocer al estafador en las redes sociales
26/04/2020
¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo ...
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
24/04/2020
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ...
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
12/04/2020
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de ...
Comentarios recientes