Las criptomonedas y el blanqueo de capitales

El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos

Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa

El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias Leer más…

Deber de colaboración en la prevención y detección del delito

Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas y jurídicas con las autoridades encargadas de la persecución de las infracciones penales