El decomiso de patrimonio no explicado
26/04/2024
Decomiso de patrimonio no explicado, novedad de la Directiva sobre recuperación y decomiso de activos de 22 de mayo de ...
Categoría: Delincuencia económica
Análisis de la metodología de investigación criminal de esta especialidad delictiva. Temas específicos a tratar: delito fiscal, delitos relacionados con la corrupción pública y privada y fraudes financieros.
Estafa blockchain RUG PULL. Caso SQUID GAME
25/01/2024
Estafas con criptomonedas blockchain a través del método rug pull. Estudio del caso SQUID GAME ...
OPERACIÓN BITZLATO: Plataforma Exchange de criptomonedas criminal
29/11/2023
Operación BITZLATO, organización criminal que se dedicaba a blanquear ganancias ilícitas a través de una plataforma EXCHANGE de criptoactivos a ...
Tráfico de seres humanos. Métodos habituales de blanqueo
28/11/2023
Siguiendo con el estudio del GAFI mencionado debemos destacar los principales métodos empleados por las organizaciones criminales que se dedican ...
Estafas piramidales filatélicas: Fórum Filatélico y Afinsa
14/11/2023
Estafas piramidales tipo ponzi modalidad filatélica. Casos más graves, Fórum Filatélico y Afinsa. Características que lo definen ...
Blanqueo de dinero a través del comercio exterior
31/10/2023
Es común encontrar las siglas TBML al referirse al blanqueo de dinero utilizando el comercio internacional (Trade Based Money Laundering), ...
Cómo proceder ante un caso de usurpación de identidad
13/09/2023
¿Cómo podemos actuar en los casos de usurpación de identidad? Recoger vestigios, constituir prueba digital y denunciar ...
Las investigaciones internas y los detectives privados
14/02/2023
Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a ...
El blanqueo a través de las criptomonedas
14/12/2022
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol ...
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
30/11/2022
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España ...
Análisis de una estafa piramidal: Caso Contsa Corporación Empresarial, S.A.
16/11/2022
CONTSA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. se constituyó el 4 de diciembre del año 2000 y su actividad y fuente de financiación ...
Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse
16/09/2022
Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de ...
El fraude de IVA en el sector ambiental y energético
19/05/2022
El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como ...
Metodología de investigación de los delitos económicos
04/02/2022
Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y ...
Registro de Titularidades Reales
14/01/2022
En la investigación de los delitos de blanqueo de capitales relacionados con estructuras complejas de personas jurídicas resulta imprescindible conocer ...
Comentarios recientes