Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica-EFECC
Europol ha creado recientemente EUROPEAN FINANCIAL AND ECONOMIC CRIME CENTRE-EFECC (Centro Europeo de Delincuencia Financiera y Económica) con objeto de ...
22/02/2023
Categoría: Técnicas de investigación
SOCTA 2021: la delincuencia económica avanza y se profesionaliza
El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición ...
22/02/2023
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a ...
22/02/2023
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ...
22/02/2023
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma ...
22/02/2023
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de ...
22/02/2023
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la ...
22/02/2023
Investigación con dispositivos de grabación
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha ...
22/02/2023
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados ...
22/02/2023
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US ...
22/02/2023
Entrevista en casos de homicidio: desarrollo policial (2ª)
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, ...
22/02/2023
La entrevista en casos de homicidio: labor de expertos (1)
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, ...
22/02/2023
La investigación del homicidio (3)
Las mujeres asesinas, según estudios estadísticos del Ministerio de Interior ha demostrado que utilizan métodos muy similares a los hombres ...
22/02/2023
Investigación del fraude de subvenciones
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que ...
22/02/2023
Organización criminal, grupo criminal, y codelincuencia
En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros ...
22/02/2023
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