El informe SOCTA 2021 de Europol destaca importantes novedades relacionadas con la configuración de la delincuencia organizada como la aparición de estructuras criminales por capas y asesoradas por técnicos y profesionales.
Categoría: Técnicas de investigación
El tráfico de drogas minorista primer escalón del tráfico organizado
El consumo de sustancias estupefacientes representa, en sí mismo, una situación patológica del consumidor, dado que no solo afecta a la esfera personal del individuo, sino que repercute a numerosos comportamientos y ambientes de su esfera personal, familiar y social. En la mayoría de los Leer más…
Perfil criminal actual del ciberdelincuente
Las técnicas en las nuevas tecnologías han venido desarrollándose activamente en los últimos años y como consecuencia la edad se ha constituido en uno de los primeros aspectos que nos arrojan luz sobre quiénes delinquen más a través de Internet. La estadística criminal ha evidenciado Leer más…
Special K, una sustancia que causa grave daño a la salud
El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal en Sentencia núm. 719/2020 ratificó la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de 19 de febrero de 2020 en el que condenaron a dos ciudadanos británicos por delito contra la salud pública que fueron detenidos Leer más…
Omisión del deber de perseguir delitos, algo injustificable
La STS 644/2016 de 14 de julio de 2016 que ratifica la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz de fecha 13 de abril de 2015, relata unos hechos en los que resultaron condenados el exjefe y el segundo jefe de la Policía Local de Leer más…
Control de sociedades inactivas
El pasado 1 de febrero se publicó en el BOE la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero Leer más…
Investigación con dispositivos de grabación
El Tribunal Supremo, Sala 2ª, ha dictado el pasado 28-12-2020 la Sentencia 718/2020 en donde anula el auto de fecha 12 de agosto de 2016, mediante el cual fue autorizada el empleo por agentes de UDYCO de la Policía Nacional de dispositivos de grabación audio Leer más…
Phishing: el mulero y el blanqueo de capitales
Como se sabe la estafa informática a través del phishing desde hace tiempo está siendo protagonizada por grupos criminales especializados que, de forma concertada y organizada, actúan en diferentes estados mediante una compleja ejecución lo que dificulta su persecución. La primera fase del fraude tiene Leer más…
Estafa piramidal: Caso BRAND AND GOLD “BNG WORLD”
En la Conferencia que dio ante el Fondo Monetario Internacional en mayo de 1998, la General Counsel for The US Federal Trade Commision, señora Debra A. Valentine dijo: “las estafas piramidales son muy difíciles de identificar porque se presentan de varias formas, pero todas tienen Leer más…
Entrevista en casos de homicidio: desarrollo policial (2ª)
En la técnica del interrogatorio a testigos y sospechosos de crímenes hay mucho escrito en las redes sociales donde, algunos de sus protagonistas, se identifican como expertos multidisciplinares al estar dotados de una serie de cualidades exclusivas que han adquirido leyendo y que nunca, Leer más…
La entrevista en casos de homicidio: labor de expertos (1)
En cualquier investigación criminal y en especial en los casos de homicidio resulta imprescindible reconstruir, del modo más exacto posible, cómo han ocurrido los acontecimientos previos al suceso a fin de determinar qué personas y de qué modo pueden resultar implicadas. Por esta razón intervienen Leer más…
La investigación del homicidio (3)
Las mujeres asesinas, según estudios estadísticos del Ministerio de Interior ha demostrado que utilizan métodos muy similares a los hombres aunque sea inferior a los cometidos por estos. La estadística criminal acredita que también cometen los crímenes sin necesidad de valerse del hombre para consumarlos habitualmente. Otras teorías absurdas no hacen más que confundir a los lectores. La investigación del homicidio es algo muy serio que no debe ser manipulado por aficionados/as a la Criminología cinematográfica.
Investigación del fraude de subvenciones
El delito de fraude de subvenciones, entendido como aquella cantidad dada a fondo perdido, es decir de modo gratuito, que concede la Administración a una persona física o jurídica que cumple unos determinados requisitos, constituye un delito especial que lo comete el beneficiario de algún Leer más…
Organización criminal, grupo criminal, y codelincuencia
En cualquier investigación policial relacionada con la delincuencia organizada resulta imprescindible poder identificar qué estructura criminal integran todos sus miembros labor que desarrollan los investigadores policiales y los analistas de inteligencia.
Expulsión judicial de extranjeros condenados. Sustitución de la prisión
Como se sabe, según se establece en el artículo 89 del Nuevo Código Penal, para poder acordarse la expulsión judicial del extranjero del territorio nacional, la pena impuesta ha de ser pena privativa de libertad (prisión) SUPERIOR A UN AÑO, descartándose si este es de UN AÑO Leer más…