No se pretende en esta exposición repetir conceptos conocidos en el mundo de la Criminología y Criminalística y que tanto juego dan a los aficionados en ámbitos como la investigación criminal y que se reproducen en multitud de libros básicos de esta disciplina reproduciendo frases Leer más…
Año: 2020
Control de efectivo en la Unión Europea
El 23 de octubre de 2018 se publicó el Reglamento (UE) 2018/1672 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativo a los controles de la entrada o salida de efectivo de la Unión y por el que se deroga el Leer más…
Los matrimonios de conveniencia y su tipificación penal
Recientemente me han consultado si se puede considerar delito la celebración de los conocidos matrimonios de conveniencia. Sobre este aspecto debemos recordar que el Código Penal en materia de regulación sobre la institución matrimonial castiga los delitos de bigamia y de celebración de matrimonio inválido, Leer más…
Investigación de importaciones bajo sospecha de corrupción administrativa
Últimamente se están publicando muchas noticias relacionadas con la actual pandemia en el que se plantean supuestas irregularidades en la importación de productos procedentes de la República Popular China que pudieran ocultar ilícitos administrativos o penales en su trámite de adquisición por lo que, es Leer más…
Estafas con bitcoin
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, actuando como ponente el magistrado D. Pablo Llarena Conde, ha dictado la primera sentencia por bitcoin el 20 de junio del pasado año (STS 2109/2019) en la que resultó condenado A.J.M, administrador único de la empresa Cloudtd Leer más…
Prueba indirecta en la investigación de los delitos tecnológicos
Como hemos apuntado en otros artículos de este blog, cada vez es más frecuente que los delincuentes tecnológicos empleen mecanismos técnicos para evitar dejar rastro en la red de sus acciones delictivas y que las nuevas tecnologías permiten al poder emplear servidores ubicados en países Leer más…
Cómo reconocer al estafador en las redes sociales
¿Sabes identificar a un/a estafador/a en la red? ¿Sabes cómo se le puede identificar? En este post te decimos cómo puedes identificarlos y evitar caer en su red atrapado en su telaraña ya que lo único que pretenden es aprovecharse de tus conocimientos y buena fe. Hay muchos/as sujetos/as que viven de los demás y que ofrecen una imagen totalmente falsa de ellas. Debes estar atento a su perfil.
Alerta del GAFI en la pandemia sobre la irrupción de la delincuencia y corrupción
La emergencia internacional derivada por el coronavirus (Covid-19) ha encendido las alertas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por lo que este organismo hizo una llamada a las naciones a fin de fortalecer sus esquemas de prevención y lucha del blanqueo de capitales y Leer más…
Red Europea de Funcionarios de Enlace de Inmigración
El 20 de junio de 2019 se promulgó el Reglamento (UE) 2019/1240 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación de una red europea de funcionarios de enlace de inmigración. Este Reglamento se redactó como consecuencia del fuerte incremento de los flujos migratorios mixtos Leer más…
El juicio del caso del crimen del guardia urbano de Barcelona
El juicio seguido por el proceso del jurado que se celebró en la Audiencia Provincial de Barcelona (Causa 25/2019), bajo la presidencia del Magistrado D. Enrique Rovira y en el que se enjuiciaba a Rosa María Peral Viñuela y Alberto López Ferré por el homicidio Leer más…
Protección al denunciante, medida eficaz para perseguir los delitos
El pasado 17 de diciembre de 2019 entró en vigor la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, más conocida como la Leer más…
El decomiso cautelar de bienes de procedencia ilícita y el crimen organizado
La recuperación de los bienes provenientes de las actividades delictivas, en especial todas aquellas vinculadas con el crimen organizado y el terrorismo, constituyen cifras astronómicas por lo que se ha convertido en un eje fundamental dentro del derecho penal económico por diversos motivos. Por ese Leer más…
Informe pericial en el proceso penal y sus clases
La prueba pericial tiene por finalidad, como el resto de los medios de prueba regulados en la ley, acreditar en el proceso los hechos objeto de enjuiciamiento con la finalidad de obtener el convencimiento judicial respecto a su realidad y lograr que, en consecuencia, se Leer más…
Estafa piramidal, características del fraude tipo Ponzi
Los esquemas piramidales, tipo Ponzi[1] actualmente tienen tantas formas como dificultad de poderse reconocer de inmediato. Sin embargo, todos comparten una característica primordial, prometen a los consumidores o inversores grandes ganancias basadas principalmente en captar a otros para unirse a su gran proyecto. Algunos esquemas Leer más…
No hay impunidad para el hacking en la red
Supuesto: Un sujeto, con conocimientos de hacking, pretende, a través de la red TOR, acceder a una página web de un tercero con la intención de robar las contraseñas de acceso y dejar sin acceso a su administrador y de esta forma vaciar o Leer más…