Análisis de los movimientos de dinero transfronterizo en la República Dominicana a través de los informes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UAF) y del GAFILAT
Categoría: Corrupción
Préstamos entre empresas como mecanismo de blanqueo
Blanqueo de capitales a través de préstamos ficticios tipo back-to-back. Se conceden préstamos a empresas criminales que se cancela con fondos ilícitos y se inserta en el mercado los fondos recibidos por el crédito para blanquear los recursos.
El ADN cambiante del crimen organizado
El ADN cambiante del crimen grave y organizado, Informe de Europol que describe las nuevas tendencias del crimen organizado en Europa centrado en las criptomonedas, finanzas descentralizadas y corrupción
Fraude del gasóleo según patrón tipo más habitual. Metodología criminal
Los impuestos especiales son tributos de naturaleza indirecta que recaen sobre consumos específicos y gravan, en fase única, la fabricación, importación y, en su caso, introducción, en el ámbito territorial interno de determinados bienes, así como la matriculación de determinados Leer más…
Otra vez fraude en la comercialización de hidrocarburos
Recientemente se está publicando información sobre un nuevo fraude en la comercialización de hidrocarburos en España que adquiere una relevancia muy importante a la vista del perjuicio causado a la Hacienda Pública y su relación con personas con responsabilidad pública. Leer más…
Un caso de blanqueo de dinero a través de inversiones inmobiliarias en Nueva York
Un caso de blanqueo de capitales a través de inversiones inmobiliarias en la ciudad de Nueva York que permitió blanquear recursos ilícitos procedentes de delitos de corrupción del gobierno iraní.
Redes criminales más amenazadoras en la UE
El informe de Europol sobre las redes criminales más amenazadoras activa en la Unión Europea “The EU’s Most Threatening Criminal Networks” de 2024, determina la existencia actualmente de 821 redes criminales activas en los 27 países de los Estados Leer más…
Las investigaciones internas y los detectives privados
Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a altos ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre estrategia de riesgos (abogados corporativos, directos de cumplimiento, directores de finanzas Leer más…
El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus finanzas y controlar su asentamiento en áreas como las portuarias