Según el Informe Global de Fraude y Riesgo de Kroll de 2021 que se ha obtenido de 1.336 consultas a altos ejecutivos de empresas de todo el mundo sobre estrategia de riesgos (abogados corporativos, directos de cumplimiento, directores de finanzas y directores generales de empresas) sobre los Leer más…
El blanqueo a través de las criptomonedas. Europol
Las criptomonedas están directamente relacionadas con los mecanismos de blanqueo de recursos ilícitos como lo confirman las investigaciones de Europol
Las criptomonedas y el blanqueo de capitales
El empleo de las criptomonedas favorece el delito de blanqueo de capitales y otros delitos económicos. El Banco de España alerta del peligro que supone la falta de supervisión y control de las operadores de cambio y custodia de monederos electrónicos
VALCRI, inteligencia artificial en la investigación criminal
VALCRI, proyecto de inteligencia artificial destinado al análisis de la escena del crimen como herramienta imprescindible para la investigación de delitos
Europol, aumento de la violencia en el crimen organizado
El uso de la violencia por las organizaciones criminales avanza en Europa. Conviene intervenir integralmente en áreas iniciales, desarticular sus finanzas y controlar su asentamiento en áreas como las portuarias
Bélgica y Países Bajos, puerta de entrada de la cocaína en Europa
El informe Cocaine Insights, desarrollado por United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) en el marco del programa CRIMJUST[1] , en cooperación con socios e instituciones interesadas a nivel nacional, regional e internacional, ofrece los últimos conocimientos y tendencias sobre temas relacionados con los Leer más…
Análisis de una estafa piramidal: Caso Contsa Corporación Empresarial, S.A.
CONTSA, CORPORACIÓN EMPRESARIAL, S.A. se constituyó el 4 de diciembre del año 2000 y su actividad y fuente de financiación principal, era la consecución de capital privado a través de la celebración de contratos de préstamo con inversores bien suscritos por él o por sus Leer más…
«Okupas», desahucio exprés y falsedad de documento privado
La ocupación ilegal con aportación de contrato de arrendamiento falso puede agilizarse si se denuncia policialmente su falsedad y se esclarece la participación de los ocupantes
Colaboración en la prevención y detección del delito
Comentario sobre la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo sobre el deber de colaboración de la Administración, personas físicas y jurídicas con las autoridades encargadas de la persecución de las infracciones penales
Investigación interna. Actividades ilegales que pueden detectarse
Los órganos de dirección de la empresa o, en su caso, el Compliance Officer, pueden tener conocimiento a través de los canales de denuncia por parte de trabajadores o por cualquier otra vía de la sospecha de que alguno de los miembros de la entidad Leer más…
¿Qué es el FADO como sistema de Documentos Falsos y Auténticos?
FADO según sus siglas en inglés False and Authentic Documents (Documentos Falsos y Auténticos) es un sistema de acceso restringido para el intercambio de información entre expertos en documentos de viaje y de identidad, falsos y auténticos, que se creó en virtud de la Acción Leer más…
Auge de la extorsión en Ciudad de México
Según se puede leer en el número 2377 de la Revista Proceso de 22 de mayo de 2022, la situación atípica de inseguridad que se vive en la Ciudad de México es consecuencia de la atomización y la diversificación de los grupos delictivos que operan Leer más…
Bienvenidos
Estimados/as amigos/as Es un placer poder trasladar a todos vosotros la bienvenida a este modesto blog que recoge todos aquellos aspectos relacionados con la investigación criminal desde una visión práctica, útil y trasladar al mismo tiempo la idea de compartir aquellos conocimientos adquiridos en esta Leer más…
El fraude de IVA en el sector ambiental y energético
El fraude de IVA intracomunitario MTIC se está convirtiendo en un gran problema fiscal en Europa al emplear intangibles como el sector ambiental y energético
Metodología de investigación de los delitos económicos
Primera entrega sobre la metodología aplicada a la investigación de los delitos económicos. Especial referencia a las estfas piramidales y corrupción pública en las subvenciones a asociaciones y fundaciones